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马来西亚最大的骗子跑了!骗走了中国人5000亿!

2019/12/28 15:38:02      点击:

今年10月份,在马来西亚吉隆坡的街头上演了一幕场面极度尴尬又悲惨的戏码。

过百名受骗的中国人在中国驻马来西亚大使馆门前下跪痛哭,希望大使馆能协助他们讨回被骗走的超过数千亿的资产

原来,这些中国人均是来自中国不同省份的普通百姓。

但此时他们都拥有一个共同的身份,那就是虚拟货币资金盘MBI(恩必爱集团)骗局的受害者


随后,中国驻马来西亚大使馆通过官方网站通报了此事件,并希望马方有关部门高度重视此案和中国公民的诉求,尽快展开相关调查,推动此案尽早得到妥善的处理。

据部分受害者透露,这个名叫“虚拟货币资金盘MBI”的骗局在中国拥有超过了数以万计的受害者,估计被骗走的资金超过了5000亿人民币。其中一些受害者,在听说了MBI崩盘后甚至一度无法接受选择了自杀!

那么这个所谓的“虚拟货币资金盘MBI”骗局究竟是怎么一回事呢?它有何通天的本事能够套走成千上万名中国人超过5000亿的人民币?

根据资料显示,MBI集团的创始人是一位祖籍为广东潮汕的马来西亚第三代华人——张誉发

张誉发拥有30年以上的行销经验,只要是国际上流行的所有“资金盘”、“集资盘”、“固定返利盘”,张誉发都有非常透彻的研究。

因此,称张誉发为“马来西亚第一大骗子”可谓毫不夸张。

早在2008年,张誉发就成立了一家名为lslandRed Café的咖啡馆,通过公开销售原始股、赠送消费券等方式进行诈骗活动。

按照规则,每位投资者只需投资6000RM就能成为股东,同时还能获赠每月100RM的消费券,连续获赠60个月。

但就在短短的几个月后,3000多个投资者才发现自己上当受骗了,张誉发携款逃跑了。而最终虽然受害者将张誉发告上了法庭,但张誉发却把所有的锅甩给了合伙人后,罚了点款,解决了所有的问题。

2009年张誉发又伙同王梓骅成立的梦园集团,以年息70%-90%不等的高额回报率作为诱饵,吸引投资人投资旗下的众多项目。

2013年,王梓骅被当地警方以传销罪逮捕,梦圆集团的传销骗局再一次土崩瓦解,但这一次张誉发又全身而退了!

全身而退后,张誉发继而又建立了MBI集团,通过发行“易物币”等虚拟货币的方式,进行传销诈骗活动。

MBI集团要求,参与者必须投资700元到3.5万元不等的费用方能获取会员资格,并根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后,不仅有静态收益外,如果发展下线,还可以得到6%到10%不等的直推奖以及领导奖、对碰奖等奖励。

2012年左右,张誉发的MBI集团打着高回报、低风险、一本万利、买到就是赚到的口号打入了中国市场。

他们将目标定位为五六十岁的中老年人,打着区块链的旗号、披着科技的外衣继而从事“MBI”传销活动,牟取暴利,通过建立群组、工作室等方式,进行“MBI”传销的宣传和会员招募。使得辨别能力较弱的大爷大妈们争相购买。

而在中国,张誉发也迎来了自己的高光时刻,就连他自己也没有想到,中国有那么多钱多人傻的人会来帮自己接盘。

据报道,要成为MBI的会员,新人必须要申购700-35万元不等的虚拟货币。成为会员后,便可以参与MBI理财平台上的静态投资和动态投资,以此获取收益。

通过这种高收益、高回报的特点,MBI开始在全国各地蔓延,发展了大批量的下线,吸收了超过千亿的资金。

随着我国逐年加强的对传销组织的打击,16年左右,MBI集团众多的中国骨干得到了法律应有的制裁。

不仅如此,2017年开始,中国多地警方联合马来西亚警方相继对MBI展开了全面打击,网上关于MBI骗局的报道也多如牛毛。

但令人心寒的是,即便如此,在高收益的利益诱逼下MBI集团的传销并没有在我国销声匿迹,反而越发壮大了起来,无数被高收益冲昏头脑的受害者还是迎面的扑了上去!

2017年6月10日,MBI集团又通过发行9亿克的WCG(又称华克金)虚拟货币方式,继续圈钱。

MBI集团鼓吹,“华克金”是由世界区块链组织经过两年的研发才取得成功发行的,永不增发。有望成为继“比特币”以来,最有发展前景的区块链加密资产。并要求会员将账户内的“易物币”兑换成“华克金”,并承诺100克“华克金”,储存于帐户120天后,就能获3%的利益。

而实际上,此时的MBI集团资金链早已断裂,只不过想通过这种方式谋取最后一波利益。